Új pénzmosási törvény rendelkezései 4. rész
Dátum 2017-06-01
Cikksorozatunk soron következő részében áttekintjük, mikor lehet elfogadni más szolgáltató által már elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményét, kik és hogyan férhetnek hozzá az újonnan bevezetendő központi nyilvántartáshoz, és hogyan kell elkészíteni a szolgáltatóknak a belső kockázatértékelésüket.